ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)
ชื่อทางกฎหมายเต็มของบริษัท
Confidia Limited (Public Company Australia) ABN 65 641 060 782
ดำเนินธุรกิจในชื่อ "HowToPay"
การกำกับดูแล (Regulatory Supervision)
Confidia Limited ("Trading as HowToPay") ได้จดทะเบียนกับหน่วยงาน AUSTRAC และ ASIC ของประเทศออสเตรเลีย
การป้องกันการฟอกเงิน (Anti Money Laundering - AML)
HowToPay อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่า HowToPay ต้องทำการยืนยันตัวตนลูกค้า และตรวจสอบ/ยืนยันตัวตนของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner)
นโยบายการปฏิบัติตาม AML ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยขั้นตอนการยืนยันตัวตนลูกค้าและการยืนยันตัวตนของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง รวมถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า ความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง (Politically Exposed Persons - PEPs) และกระบวนการเก็บรักษาข้อมูล
นอกจากนี้ HowToPay มีการอบรม AML ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และจะไม่ให้บริการทางการเงิน/ธนาคารแก่ธนาคารใด ๆ ที่ไม่มีสถานประกอบการจริงในประเทศใดประเทศหนึ่ง และไม่ได้เป็นสาขาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
นโยบาย AML นี้มีผลต่อสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ โดยอิงตามหลักการป้องกันการฟอกเงินของ Wolfsberg
Confidia Limited (Public Company).
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Email: [email protected]
Web: www.confidia.com.au
ABN 65 641 060 782
Director: Mr Cameron McKean
ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียน (Registered office address)
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Australia
ประเภทนิติบุคคล (Type of Corporation)
Public Company