Avertissement (Disclaimer)
Nom légal complet de la société
Confidia Limited (Public Company Australia) ABN 65 641 060 782
Exerçant sous le nom commercial "HowToPay"
Supervision réglementaire (Regulatory Supervision)
Confidia Limited ("Trading as HowToPay") est enregistrée auprès des autorités australiennes AUSTRAC et ASIC.
Lutte contre le blanchiment d'argent (Anti Money Laundering - AML)
HowToPay est soumise aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en vertu des lois australiennes. Cela signifie notamment que HowToPay doit identifier ses clients et établir l’identité du bénéficiaire effectif (Beneficial Owner).
Les politiques de conformité AML approuvées par le conseil d’administration incluent notamment les processus d’identification des clients et d’établissement de l’identité du bénéficiaire effectif. Ces politiques couvrent également la collecte d’informations concernant les activités commerciales des clients, les relations avec les Personnes Politiquement Exposées (PEP) ainsi que les procédures de conservation des données.
En outre, HowToPay fournit régulièrement des formations AML aux employés concernés et ne fournit aucun service bancaire à une banque qui ne dispose pas d’une présence physique dans un pays et qui n’est pas une entité affiliée réglementée. Les politiques AML s’appliquent aux sièges et aux succursales conformément aux principes de Wolfsberg en matière de lutte contre le blanchiment.
Confidia Limited (Public Company).
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Email: [email protected]
Web: www.confidia.com.au
ABN 65 641 060 782
Director: Mr Cameron McKean
Adresse du siège social enregistré (Registered office address)
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Australia
Type de société (Type of Corporation)
Public Company