Aviso legal (Disclaimer)
Nombre legal completo de la empresa
Confidia Limited (Public Company Australia) ABN 65 641 060 782
Operando como "HowToPay"
Supervisión regulatoria (Regulatory Supervision)
Confidia Limited ("Trading as HowToPay") está registrada ante AUSTRAC y ASIC de Australia.
Prevención de lavado de dinero (Anti Money Laundering - AML)
HowToPay está sujeta a las disposiciones sobre prevención de lavado de dinero (AML) bajo las leyes de Australia. Esto significa, en particular, que HowToPay debe identificar a sus clientes y establecer la identidad del beneficiario final (Beneficial Owner).
Las políticas de cumplimiento AML aprobadas por la Junta Directiva incluyen, entre otras, los procesos para identificar clientes y establecer la identidad del beneficiario final. Las políticas también cubren la recopilación de información sobre las actividades comerciales de los clientes, relaciones con Personas Políticamente Expuestas (PEP) y procedimientos de conservación de registros.
Además, HowToPay proporciona capacitación AML periódica a los empleados relevantes y no ofrece servicios bancarios a ningún banco que no mantenga presencia física en algún país y que no sea una afiliada regulada. Las políticas contra el lavado de dinero se aplican a las oficinas centrales y sucursales con base en los principios Wolfsberg de prevención de lavado.
Confidia Limited (Public Company).
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Email: [email protected]
Web: www.confidia.com.au
ABN 65 641 060 782
Director: Mr Cameron McKean
Dirección de la oficina registrada (Registered office address)
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Australia
Tipo de corporación (Type of Corporation)
Public Company