Haftungsausschluss (Disclaimer)
Vollständiger rechtlicher Name des Unternehmens
Confidia Limited (Public Company Australia) ABN 65 641 060 782
Handelsname: "HowToPay"
Aufsichtsbehörden (Regulatory Supervision)
Confidia Limited ("Trading as HowToPay") ist bei Australiens AUSTRAC und ASIC registriert.
Geldwäscheprävention (Anti Money Laundering - AML)
HowToPay unterliegt den Bestimmungen zur Geldwäscheprävention (AML) nach australischem Recht. Dies bedeutet insbesondere, dass HowToPay seine Kunden identifizieren und die Identität des wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owner) feststellen muss.
Die vom Vorstand genehmigten AML-Compliance-Richtlinien umfassen unter anderem Verfahren zur Kundenidentifizierung sowie zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten. Die Richtlinien decken außerdem die Erhebung von Informationen über die Geschäftstätigkeit der Kunden, Beziehungen zu politisch exponierten Personen (PEPs) sowie Verfahren zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen ab.
Darüber hinaus bietet HowToPay regelmäßig AML-Schulungen für relevante Mitarbeiter an und erbringt keine Bankdienstleistungen für Banken, die in keinem Land physisch präsent sind und keine regulierte Tochtergesellschaft sind. Die AML-Richtlinien gelten für Hauptsitze und Niederlassungen auf Grundlage der Wolfsberg-Grundsätze zur Geldwäscheprävention.
Confidia Limited (Public Company).
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Email: [email protected]
Web: www.confidia.com.au
ABN 65 641 060 782
Director: Mr Cameron McKean
Adresse des eingetragenen Firmensitzes (Registered office address)
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Australia
Unternehmensform (Type of Corporation)
Public Company